2025年10月14日，美国财政部发布声明，确认已掌握入籍英国与柬埔寨的中国籍诈骗首脑陈志名下150亿美元（约合人民币1070亿元）资产，并将其担任董事长的太子集团列为跨国犯罪组织。美国司法部同步对陈志及多名关联个人与实体实施制裁，称此次行动为“美国司法部史上规模最大的资产没收案”。
公开资料显示，陈志曾以“成功企业家”形象活跃于商界。2021年与2022年，他连续两年获得中国财经峰会“社会责任典范奖”，其主导的太子集团更被包装成集房地产、投资与慈善于一体的综合企业。2025年2月，国内媒体《今日热点网》还曾以“正能量人物”为题对其进行专题报道。
根据纽约东区联邦检察院起诉书，陈志通过太子集团构建了一个覆盖30余国的犯罪体系。该集团在柬埔寨境内设立多处“强迫劳动诈骗营地”，关押并控制上百名被贩运至当地的人员。这些被拘禁者被迫参与网络投资诈骗，通过社交媒体、交友软件等渠道接触全球受害者，以“高收益投资”或“感情信任”为诱饵，诱使受害者将加密货币转入集团控制的钱包账户。
所谓“投资平台”实为虚假网站，受害者资金在后台被迅速转移、洗钱，最终流入陈志的加密资产账户。检方披露，诈骗者通常会花费数周乃至数月建立信任关系，再逐步引导受害者“投资”，最终在资金流入后将其“拉黑”或断联，造成巨额损失。数以万计的被拘禁者被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁甚至殴打。
美国检方形容该犯罪网络为“现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模与控制手段远超此前曝光的东南亚“杀猪盘”集团。纽约东区联邦检察官约瑟夫·诺塞拉指出：“陈志主导了史上最大规模的投资诈骗行动之一，其欺诈活动造成全球受害者——包括纽约在内——数十亿美元损失，背后建立在对人口贩运受害者的残酷剥削之上。”
陈志的“太子集团”表面是房地产、投资与慈善结合的综合企业，实则是一台高效运营的诈骗机器。据多方报道，其在柬埔寨设立了至少十个“诈骗园区”，同时承担诈骗培训、劳工控制、数据伪造和资金清洗等多重职能。部分园区通过虚假招聘广告诱骗外来劳工，受害者一旦入境，护照即被没收，被迫成为“键盘奴工”，在网络上塑造完美人设，与全球受害者建立情感联结，再引导其投资伪造的数字货币平台。
诈骗已从个体犯罪升级为产业化运作。国际刑警组织数据显示，到2024年，全球网络诈骗产业规模已突破3万亿美元，形成一个庞大的黑色经济体系。陈志集团通过虚假招聘、情感操控、资金洗白等手段，构建了一条覆盖招聘、培训、诈骗、洗钱的完整产业链。
陈志深谙加密货币的匿名特性，其集团不仅利用混币器和跨链交易，还通过英属维尔京群岛、新加坡等离岸公司进行分层转账，极大地增加了追查难度。传统金融监管机构难以在链上追踪资金来源，直到美国司法部动用最先进的区块链取证技术，才逐步锁定相关钱包。据统计，全球仅有不到20%的国家具备完整的加密货币追踪能力，这为跨国诈骗提供了肥沃土壤。
科技成了诈骗者最锋利的刀，也成了执法者最艰难的战场。陈志集团通过加密货币的匿名性和跨国转账的复杂性，构建了一个几乎无法追踪的资金流动网络，使得全球执法机构在追查过程中面临巨大挑战。
陈志持有多重身份与国籍，在柬埔寨拥有贵族头衔，在新加坡设立家族办公室，在英国和美国均有房地产资产。这一网络式的结构不仅为其诈骗资金提供掩护，更能有效规避单一国家的司法制裁。他巧妙地利用了全球监管分裂的现实：柬埔寨对资本几乎不设限制，新加坡保护金融隐私，而英属群岛则提供空壳注册便利。各国规则拼接出一道法律灰区的“护城河”，让国际执法举步维艰。
陈志通过跨国资本架构和法律漏洞，构建了一个几乎无法被单一国家司法体系穿透的犯罪网络。这种结构不仅保护了其诈骗资金的安全，也使得国际执法合作面临重重障碍。
▲ 2020年陈志与柬埔寨时任首相洪森合影
根据案件资料与多方报道，中国公民是陈志诈骗集团最主要的受害群体。这既与语言和情感沟通的便利性有关，也因为陈志集团深谙中国投资者的心理——渴望高收益、追求快回报。但陈志并未止步于中文市场，其集团在东南亚、欧洲乃至北美地区均有“分部”，招聘多语种员工，针对不同国家受害者设计话术脚本。美国、中国台湾、越南和欧洲的受害者数量同样可观。
从骗局规模与涉案金额来看，陈志骗得最多的国家首当其冲是中国，其次是美国与周边东南亚国家。这一受害版图反映了陈志集团在全球范围内的广泛布局和对不同市场心理的精准把握。
陈志，1987年生于福建连江，2015年创建太子集团，今年年仅38岁便拥有千亿资产，令人不解。陈志少年时曾做过网吧网管，后来借网络游戏的虚拟货币灰色交易积累原始资本。凭借极高的操作能力和人脉，他前往柬埔寨，借助当地宽松的监管与复杂的政治环境，逐步建立起“太子集团”帝国。
他懂得如何包装自己：捐款、拍电影、赞助奖学金、公开宣称“促进中柬友好”，同时也痴迷奢靡生活。疫情期间，他捐出300万美元用于疫苗采购，媒体称其为“慈善家”；但同时，他在全球多地购置豪宅、包养网红——据传仅前女友郭紫欣一人，每月就获得2000万元“生活费”。
这位出身贫寒、初中未毕业的男人，在短短十余年间便在异国他乡攀上了财富与权力的巅峰。这样的发迹速度，不得不让人怀疑，陈志可能只是一个代理人或白手套，真正的幕后主脑至今逍遥法外。
目前美国人没有抓到陈志，但据知情人士透露，陈志大概率已被人灭口，尸骨无存。这种猜测虽未经证实，但人在做，天在看，恶人必有报应！
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