中新网大连10月30日电 (记者 杨毅) 大连警方30日发布通报称，大连市公安局西岗分局近日成功破获一起特大电信网络诈骗案，摧毁一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的跨境犯罪团伙，抓获“U商”（虚拟货币中间商）及“取现手”共5人，累计追缴涉案资金116.3万元。
大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙。大连警方供图
今年以来，大连市西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产损失严重。西岗公安分局在案件侦查中发现，一个分工明确的犯罪团伙长期为境外诈骗集团提供资金转移服务，形成“取现+洗钱”的完整犯罪链条：部分成员负责线下层级取现，通过多级“取现手”转移资金；另一部分成员则以“U商”身份，利用虚拟货币交易平台将赃款兑换为U币，实现资金“洗白”。
针对该团伙的运作特点，西岗公安分局迅速成立专案组，联合大连市公安局多警种部门开展协同作战。通过全面梳理资金流向、分析犯罪网络结构，逐步厘清了该团伙的犯罪模式：在取现环节，犯罪分子通过加密通讯软件远程指挥受害人将现金存放至指定地点，再由不同层级的“取现手”接力转移资金；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播等渠道联系“取现手”接收赃款，随后通过虚拟货币交易平台将现金兑换为U币，完成资金“漂白”。
10月13日至20日，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，追缴涉案资金116.3万元。目前，5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒广大市民，电信网络诈骗手段不断翻新，务必提高警惕，切勿轻信陌生来电或网络信息，避免财产损失。如遇可疑情况，请立即拨打110报警。
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