中新网大连10月30日电（记者 杨毅）大连市公安局西岗分局今日发布消息，近期成功摧毁一个融合'线下层级取现'与'U商虚拟币洗钱'双重手段的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获'U商'（虚拟货币中间商）及'取现手'共5人，累计追缴涉案资金116.3万元。
大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙（大连警方供图）
今年以来，西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，导致多名群众财产受损。西岗公安分局在侦查过程中发现，一个组织严密的犯罪团伙长期为境外诈骗集团提供资金转移服务，形成'取现-洗钱'的完整犯罪链条。该团伙分工明确：部分成员负责线下多层级取现，通过加密通讯远程指挥受害人将现金存放在指定地点，再由不同层级'取现手'接力转移资金；另一部分成员则以'U商'身份，通过虚拟货币交易平台将赃款兑换为U币，实现资金'洗白'。
针对该团伙的犯罪特点，西岗公安分局迅速成立专案组，全面梳理资金流向与人员网络。通过与大连市公安局多警种部门协同作战，警方逐步厘清犯罪链条：在取现环节，犯罪分子采用'人货分离'方式，通过多级'取现手'接力转移资金；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播等渠道联系'取现手'接收赃款，随后利用虚拟货币交易平台完成资金'漂白'，形成'现金-虚拟币-现金'的闭环洗钱模式。
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人。经查，该团伙自今年以来通过上述手段为境外诈骗集团转移资金超百万元。目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
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