中新网大连10月30日电 (记者 杨毅) 大连警方30日发布通报称，大连市公安局西岗分局近日成功破获一起重大电信网络诈骗案件，摧毁一个融合“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”的跨境犯罪团伙，抓获“U商”（虚拟货币中间商）及“取现手”共5人，累计追缴涉案资金116.3万元。
图：大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙。大连警方供图
据警方介绍，今年以来西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产损失严重。经侦查发现，一个分工明确的犯罪团伙长期为境外诈骗集团提供资金转移服务：部分成员负责线下多层级取现，另一部分成员则通过虚拟货币交易平台充当“U商”，将诈骗赃款兑换为U币完成“洗白”，形成“取现-转移-兑换”的完整犯罪链条。
针对该团伙的隐蔽运作模式，西岗公安分局成立专案组，联合多警种部门开展深度研判。经调查发现，该团伙在取现环节采用“远程操控+多级接力”方式，通过加密通讯软件指挥受害人将现金存放至指定地点，再由不同层级的“取现手”分段转移资金；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播平台联系“取现手”接收赃款，随后利用虚拟货币交易平台将现金兑换为U币，最终实现资金非法来源的“合法化”伪装。
10月13日至20日期间，专案组根据前期掌握的犯罪网络架构，在大连本地及外省多地同步展开收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，现场查扣作案工具若干，追缴涉案资金116.3万元。目前，5名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示：公众应提高防范意识，切勿轻信陌生转账要求，发现可疑情况及时报警。同时提醒虚拟货币交易参与者，我国明确禁止虚拟货币与法定货币的兑换业务，参与此类交易可能涉嫌违法犯罪。（完）
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