中新网大连10月30日电 (记者 杨毅)记者从大连警方获悉，大连市公安局西岗分局于近日成功破获一起集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的电信网络诈骗案件，一举抓获5名犯罪嫌疑人，累计追缴涉案资金116.3万元，有力打击了跨境诈骗犯罪链条。
多起电诈案件牵出犯罪网络
据警方通报，西岗区近期连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产遭受不同程度损失。西岗公安分局在案件侦查过程中发现，一个分工明确的犯罪团伙长期为境外诈骗集团提供资金转移服务。该团伙分为两个核心环节：部分成员负责线下层级取现，通过多级“取现手”转移赃款；另一部分成员则以“U商”身份活跃于虚拟货币交易平台，通过买卖U币将诈骗资金“洗白”，形成完整的犯罪链条。
专案组多警种协同作战
针对该团伙的作案特点，西岗公安分局迅速成立专案组，全面梳理涉案资金流向与人员网络。通过与大连市公安局多个警种部门联动协作，警方逐步厘清了犯罪链条的运作模式：在取现环节，犯罪团伙通过加密通讯软件远程操控，指令受害人将现金放置于指定地点后，由不同层级的“取现手”接力转移资金；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播等渠道联系“取现手”接收赃款，随后将现金兑换为虚拟货币完成“洗白”，整个过程隐蔽性强、反侦查意识突出。
跨省收网行动全链条打击
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动。经过周密部署，警方成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，现场查扣作案工具若干，并追缴涉案资金116.3万元。经审讯，5名嫌疑人均对参与掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中，相关嫌疑人已被依法采取强制措施。
此次行动不仅斩断了境外诈骗集团的资金转移通道，也为类似案件的侦办提供了重要经验。警方提醒广大市民，要提高防范意识，切勿轻信陌生转账要求，避免成为电信网络诈骗的受害者。(完)
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