中新网大连10月30日电 (记者 杨毅) 大连警方30日通报，大连市公安局西岗分局近日成功捣毁一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的跨境电信网络诈骗犯罪团伙，抓获“U商”（虚拟货币中间商）及“取现手”共5人，累计追缴涉案资金116.3万元。
图：大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙（大连警方供图）
据警方介绍，今年以来西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产损失严重。经侦查发现，该犯罪团伙为境外诈骗集团提供专业化资金转移服务，形成“取现-洗钱”双线并行的犯罪网络：部分成员通过多级“取现手”线下转移赃款，另一部分成员则伪装成“U商”，利用虚拟货币交易平台将诈骗资金“洗白”，企图掩盖资金非法来源。
针对该团伙的复合型犯罪模式，西岗公安分局迅速成立专案组，联合多警种部门展开深度研判。通过资金流向追踪与通讯数据解析，逐步厘清犯罪链条：在取现环节，犯罪分子通过加密通讯软件远程指挥，要求受害人将现金藏匿于指定地点，再由多层级“取现手”接力转移；在洗钱环节，团伙成员通过直播平台联络“取现手”收取赃款，随后通过虚拟货币交易平台将现金兑换为U币，完成资金“漂白”全流程。
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查线索，在大连本地及外省多地同步收网，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人。经查，该团伙自今年以来累计转移涉诈资金超千万元。目前，5名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒，虚拟货币交易存在高风险，公众应警惕以虚拟货币为媒介的洗钱犯罪，切勿参与非法资金转移活动。（完）
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