中新网大连10月30日电 (记者 杨毅)记者从大连警方获悉，大连市公安局西岗分局近日成功破获一起重大电信网络诈骗案件，摧毁一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的犯罪团伙，抓获5名主要犯罪嫌疑人，累计追缴涉案资金116.3万元。
图：大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙。大连警方供图
今年以来，大连市西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产遭受不同程度损失。西岗公安分局在案件侦查过程中发现，一个分工明确的犯罪团伙长期为境外诈骗集团提供资金转移服务，形成“取现+洗钱”的完整犯罪链条——部分成员负责线下层级取现，另一部分成员则以“U商”身份通过虚拟货币交易平台买卖U币，将诈骗赃款进行“洗白”，以此掩盖资金非法来源。
针对该犯罪团伙的运作特点，西岗公安分局迅速成立专案组，全面梳理涉案资金流向与犯罪人员网络。通过与大连市公安局多个警种部门协同作战，逐步厘清了该团伙的完整犯罪链条：在取现环节，犯罪团伙设置多级“取现手”，通过加密通讯软件远程操控，先指令受害人将涉案现金放置于指定地点，再由不同层级的“取现手”依次转移资金，规避警方侦查；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播等渠道联系“取现手”接收赃款，随后将现金通过虚拟货币交易平台兑换为U币，完成赃款“洗白”，形成完整的洗钱闭环。
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，追缴涉案资金116.3万元。经初步审讯，该团伙自今年以来已为境外诈骗集团转移资金超千万元。目前，5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。(完)
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