中新网大连10月30日电 (记者 杨毅) 大连警方30日通报称，大连市公安局西岗分局近日成功捣毁一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获“U商”（虚拟货币市场中间商）及“取现手”共5人，累计追缴涉案资金116.3万元。
大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙（大连警方供图）
今年以来，西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产损失严重。西岗公安分局在案件侦查中发现，一个分工明确的犯罪团伙长期为境外诈骗集团提供资金转移服务：部分成员负责线下多层级取现，另一部分成员则以“U商”身份通过虚拟货币交易平台买卖U币，将诈骗赃款“洗白”以掩盖非法来源。
针对该团伙的复合型犯罪模式，西岗公安分局迅速成立专案组，全面梳理资金流向与人员网络，并联动市局多警种部门开展协同作战。经侦查发现，该团伙在取现环节设置多级“取现手”，通过加密通讯软件远程操控：先指令受害人将现金存放至指定地点，再由不同层级人员接力转移资金；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播联系“取现手”接收赃款，随后将现金兑换为虚拟货币完成“洗白”，形成完整犯罪链条。
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查线索，在大连本地及省外多地同步收网，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，现场查获涉案资金116.3万元。目前，5名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
（完）
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