新加坡金管局调查太子集团陈志家办DW Capital Holdings

近日，新加坡一家族办公室因与柬埔寨太子集团的诈骗大案有关联而再度成为公众关注的焦点。据悉，太子集团的首脑陈志在2018年于新加坡设立了DW Capital Holdings（简称DWC）公司，该公司主要用于管理家族办公室的资产，并声称其管理规模已超过6000万新元。

DWC公司自称符合新加坡金融管理局的13X计划条件，因此享有税务豁免的优惠。其管理的资产种类繁多，包括1000万新元的汽车融资项目、3000万新元的精品酿酒业务，以及约2000万新元的游艇管理等附属服务。然而，目前新加坡金融管理局正针对该公司是否存在违规行为展开深入调查。

与此同时，国际社会也在关注与陈志相关的另一重大事件。10月14日，美国方面寻求没收高达127,271枚的比特币，这些比特币的价值约120亿美元，且与由柬埔寨公民CHEN ZHI（即陈志）运营的跨国“杀猪盘”诈骗案有关。美国外国资产控制办公室（OFAC）已经对Prince Group跨国犯罪组织（Prince Group TCO）内的146个目标实施了全面制裁。该组织总部位于柬埔寨，由陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，构建了一个庞大的跨国犯罪帝国。

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