中新网大连10月30日电（记者 杨毅）大连警方30日通报称，大连市公安局西岗分局近日成功破获一起特大电信网络诈骗案，摧毁一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的犯罪团伙，抓获“U商”（虚拟货币中间商）及“取现手”共5人，累计追缴涉案资金116.3万元。
跨境诈骗链条浮出水面
据西岗公安分局介绍，今年以来辖区内连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产损失严重。经侦查发现，一个分工明确的犯罪团伙长期为境外诈骗集团提供资金转移服务：部分成员通过线下多级取现方式转移赃款，另一部分成员则利用虚拟货币交易平台，以“U商”身份将诈骗资金“洗白”。该团伙通过加密通讯软件远程操控，形成“取现-兑换-转移”的完整犯罪链条。
全链条打击破获案件
针对该团伙的运作特点，西岗公安分局成立专案组，联合市局多警种部门开展协同作战。通过资金流向追踪和犯罪网络梳理，逐步厘清了犯罪模式：在取现环节，犯罪分子设置多级“取现手”，通过远程指令受害者将现金存放至指定地点，再由不同层级人员接力转移；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播等渠道联系“取现手”接收赃款，随后通过虚拟货币交易平台将现金兑换为U币，完成资金“漂白”。
多地同步收网成果显著
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人。经查，该团伙自今年以来通过上述手段累计转移涉案资金超千万元。目前，5名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示：公众应提高防范意识，切勿轻信陌生转账要求，发现可疑情况及时报警。同时提醒虚拟货币交易参与者，我国明确禁止虚拟货币与法定货币的兑换业务，相关交易行为存在重大法律风险。（完）
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