中新网大连10月30日电（记者 杨毅）10月30日，大连市公安局西岗分局对外发布消息称，近日成功摧毁一个同时涉及“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获包括“U商”（虚拟货币市场中间商）及“取现手”在内的5名主要嫌疑人，累计追缴涉案资金116.3万元。
图：大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙（大连警方供图）
近期，大连市西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，多名群众遭受财产损失。西岗公安分局在案件侦查过程中发现，一个分工明确的犯罪团伙长期为境外诈骗集团提供资金转移服务，形成了“线下取现”与“虚拟货币洗钱”相结合的完整犯罪链条。其中，部分成员负责线下多级取现，通过加密通讯软件远程指挥受害人将现金存放至指定地点，再由不同层级人员接力转移资金；另一部分成员则以“U商”身份，利用虚拟货币交易平台将赃款兑换为U币，完成资金“洗白”以掩盖非法来源。
针对该团伙的作案特点，西岗公安分局迅速成立专案组，全面梳理资金流向与人员关系网络，并联合大连市公安局多警种部门开展协同作战。经调查发现，该团伙在取现环节采用“多级接力”模式，通过加密软件远程操控“取现手”转移资金；在洗钱环节则通过网络直播等渠道联系“取现手”接收赃款，随后通过虚拟货币交易平台将现金兑换为U币，形成“现金-U币-合法资金”的洗钱闭环。
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，并追缴涉案资金116.3万元。目前，5名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。（完）
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