中新网大连10月30日电（记者 杨毅）10月30日，大连市公安局西岗分局对外发布消息，该局近期成功摧毁一个涉及电信网络诈骗的犯罪团伙，该团伙同时采用“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”两种手段。警方行动中抓获了包括“U商”（虚拟货币市场中间商）及“取现手”在内的5名犯罪嫌疑人，并成功追缴涉案资金116.3万元。
据大连警方介绍，此前西岗区接连发生多起电信网络诈骗案件，导致众多受害群众财产遭受损失。在案件侦查过程中，西岗公安分局发现了一个为境外诈骗团伙提供资金转移“服务”的犯罪网络。该网络组织严密、分工明确，部分成员负责线下层级取现，另一部分成员则以“U商”身份，通过虚拟货币交易平台买卖U币，对诈骗赃款进行“洗白”，以此掩盖资金的非法来源。
针对该犯罪团伙的运作特点，西岗公安分局迅速成立专案组，全面梳理涉案资金流向与犯罪人员网络。同时，积极联动大连市公安局多个警种部门开展协同作战，逐步厘清了该团伙的完整犯罪链条与运作模式。在取现环节，该团伙设置多级“取现手”，通过加密通讯软件远程操控，先指令受害人将涉案现金放置于指定地点，再由不同层级的“取现手”依次转移资金，以规避侦查。在洗钱环节，团伙成员通过网络直播等渠道联系“取现手”接收赃款，随后将现金通过虚拟货币交易平台兑换为U币，完成赃款“洗白”，形成了完整的洗钱链条。
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动。经过周密部署和精准打击，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，并追缴涉案资金116.3万元。目前，这5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
猜你喜欢
