中新网大连10月30日电（记者 杨毅）大连市公安局西岗分局近日成功摧毁一个融合"线下层级取现"与"U商虚拟币洗钱"双重手段的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获包括虚拟货币中间商（U商）及取现人员在内的5名犯罪嫌疑人，累计追缴涉案资金116.3万元。
大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙（大连警方供图）
今年以来，大连市西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，导致多名群众财产遭受重大损失。西岗公安分局在案件侦查过程中发现，一个分工严密的犯罪团伙长期为境外诈骗集团提供资金转移服务。该团伙形成两条犯罪路径：部分成员负责线下多层级现金转移，另一部分成员则伪装成虚拟货币交易商（U商），通过虚拟货币平台将诈骗所得资金进行"洗白"，以此切断资金溯源链条。
针对该犯罪团伙的复合型作案模式，西岗公安分局迅速成立"10·13"专案组，整合刑侦、网安、经侦等多警种资源，全面梳理资金流向与人员架构。经侦查发现，该团伙在资金转移环节设置三重防护：首先通过加密通讯软件远程指挥受害人将现金存放至指定地点，再由不同层级的"取现手"接力转移，最终通过虚拟货币交易完成资金"漂白"。在洗钱环节，团伙成员利用网络直播平台联系下线，将现金兑换为U币（泰达币），形成完整的资金闭环。
10月13日至20日期间，专案组在掌握完整犯罪证据后，于大连本地及辽宁、吉林等地同步展开收网行动。行动中成功抓获以李某航、王某为首的5名主要犯罪嫌疑人，现场查获作案手机12部、银行卡23张，并全额追缴116.3万元涉案资金。经审讯，5名嫌疑人对其参与掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中，所有涉案人员均已被依法采取刑事强制措施。
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