中新网大连10月30日电（记者 杨毅）10月30日，大连市公安局发布消息称，大连市公安局西岗分局近日成功摧毁一个结合‘线下层级取现’与‘U商虚拟币洗钱’的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获包括‘U商’（虚拟货币市场中间商）及‘取现手’在内的5名犯罪嫌疑人，累计追缴涉案资金116.3万元。
大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙。大连警方供图
近期，大连市西岗区接连发生多起电信网络诈骗案件，导致多名群众财产遭受不同程度损失。西岗公安分局在侦查过程中发现，有一伙犯罪人员专门为境外诈骗团伙提供资金转移服务，形成了组织严密、分工明确的犯罪网络。其中，部分成员负责线下层级取现，另一部分成员则以‘U商’身份，通过虚拟货币交易平台买卖U币，将诈骗赃款进行‘洗白’，以此掩盖资金的非法来源。
针对该犯罪团伙的运作特点，西岗公安分局迅速成立专案组，全面梳理涉案资金流向与犯罪人员网络。同时，积极联动大连市公安局多个警种部门开展协同作战，逐步厘清了该团伙的完整犯罪链条与运作模式。在取现环节，该团伙设置多级‘取现手’，通过加密通讯软件远程操控，先指令受害人将涉案现金放置于指定地点，再由不同层级的‘取现手’依次转移资金，以规避侦查；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播等渠道联系‘取现手’接收赃款，随后将现金通过虚拟货币交易平台兑换为U币，完成赃款‘洗白’，形成了完整的洗钱链条。
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，追缴涉案资金116.3万元。目前，5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取强制措施。(完)
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