中新网大连10月30日电 (记者 杨毅) 大连警方30日发布通报，大连市公安局西岗分局近日成功破获一起集'线下层级取现'与'U商虚拟币洗钱'于一体的电信网络诈骗案件，抓获5名主要犯罪嫌疑人，累计追缴涉案资金116.3万元。
大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙。大连警方供图
据警方介绍，今年以来西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产遭受不同程度损失。经深入侦查，西岗公安分局发现一个为境外诈骗团伙提供资金转移服务的犯罪网络。该团伙组织严密、分工明确：部分成员负责线下层级取现，另一部分成员以'U商'身份通过虚拟货币交易平台买卖U币，将诈骗赃款进行'洗白'。
针对该犯罪团伙的运作特点，西岗公安分局成立专案组，全面梳理涉案资金流向与人员网络。经调查发现，该团伙在取现环节设置多级'取现手'，通过加密通讯软件远程操控，指令受害人将现金放置指定地点后，由不同层级人员依次转移资金以规避侦查。在洗钱环节，团伙成员通过网络直播等渠道联系'取现手'接收赃款，随后将现金兑换为虚拟货币完成'洗白'，形成完整犯罪链条。
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动。行动中成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，现场追缴涉案资金116.3万元。目前，5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
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