中新网大连10月30日电（记者 杨毅）大连市公安局西岗分局近日宣布，成功摧毁一个同时采用"线下层级取现"与"U商虚拟币洗钱"手段的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获包括虚拟货币中间商（U商）和资金取现人员在内的5名犯罪嫌疑人，现场追缴涉案资金116.3万元。
（图：大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙现场 大连警方供图）
今年以来，西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，导致多名群众财产遭受重大损失。西岗公安分局在案件侦办过程中发现，一个分工明确的犯罪网络正在为境外诈骗团伙提供资金转移服务。该团伙采用双轨运作模式：部分成员负责线下现金提取，通过多级"取现手"完成资金转移；另一部分成员则以虚拟货币中间商身份，利用交易平台将诈骗所得兑换为U币，实现赃款"洗白"。
针对犯罪团伙的复杂运作机制，西岗公安分局迅速成立专案组，通过资金流向追踪与人员关系网络分析，逐步厘清犯罪链条。调查显示，该团伙在取现环节设置三级转移体系，通过加密通讯软件远程指挥受害人将现金存放至指定地点，再由不同层级人员接力转移。在洗钱环节，团伙成员通过直播平台联系取现人员收取赃款，随后利用虚拟货币交易平台完成资金"漂白"，形成完整的资金转移链条。
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及多个外省地区同步展开收网行动。行动中成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，现场查获用于作案的手机12部、电脑5台，并追缴涉案资金116.3万元。经审讯，5名犯罪嫌疑人均对参与掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳，目前已被依法采取刑事强制措施。
警方提示，随着技术发展，电信网络诈骗手段不断翻新，公众应提高警惕，切勿参与任何形式的资金转移活动。大连警方将持续保持对电信网络诈骗犯罪的高压打击态势，坚决维护人民群众财产安全。（完）
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