中新网大连10月30日电（记者 杨毅）大连警方30日通报，大连市公安局西岗分局近日成功破获一起集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的跨境电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人5名，追缴涉案资金116.3万元，彻底斩断一条为境外诈骗团伙提供资金转移服务的犯罪链条。
跨境诈骗团伙浮出水面
今年以来，大连市西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众损失惨重。西岗公安分局在侦查过程中发现，一个分工严密的犯罪团伙长期为境外诈骗集团提供资金转移服务。该团伙分为两个核心环节：部分成员作为“取现手”，通过多级接力方式线下转移赃款；另一部分成员以“U商”（虚拟货币中间商）身份，利用虚拟货币交易平台将现金兑换为U币，完成资金“洗白”。
全链条打击犯罪网络
针对该团伙的运作特点，西岗公安分局迅速成立专案组，联合大连市公安局多警种部门展开协同作战。通过深度分析资金流向与通讯记录，警方逐步厘清了犯罪链条：在取现环节，犯罪分子通过加密通讯软件远程指挥，要求受害人将现金藏匿于指定地点，再由不同层级的“取现手”接力转移；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播平台联系“取现手”收取赃款，随后通过虚拟货币交易平台将现金兑换为U币，最终将资金转入境外账户，形成完整的犯罪闭环。
多地同步收网全链条捣毁
10月13日至20日，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及辽宁、山东等多地同步展开收网行动。行动中，警方成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，现场查获作案手机、银行卡等工具若干，追缴涉案资金116.3万元。经审讯，5名嫌疑人对参与掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中，5名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
警方提示：警惕虚拟货币洗钱新手法
大连警方提醒，虚拟货币交易具有匿名性、跨境流动性强等特点，已成为电信网络诈骗洗钱的重要渠道。广大市民应提高警惕，切勿参与虚拟货币非法交易，避免成为犯罪分子的“帮凶”。如发现可疑线索，请立即向公安机关举报。（完）
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