2025年10月14日，美国司法部与财政部联合发布公告，宣布美英两国执法机构成功破获全球迄今最大规模的电信诈骗网络——柬埔寨太子集团控股（Prince Group）。此次行动中，美国司法部对集团实际控制人陈志提起刑事诉讼，同时扣押其名下127,271枚比特币，按当前市价估算价值超150亿美元。
调查显示，这批加密货币分散存储于陈志控制的多个数字钱包中。美国司法部指控其通过电信诈骗及洗钱活动非法获取这些资产，此次扣押行动创下美国乃至全球司法史上的资产没收纪录。除刑事追责外，美方同步发起针对150亿美元资产的民事诉讼程序。
既要罪犯伏法，也要没收财产。
根据美方披露的起诉书，自2015年起，陈志以房地产开发为幌子，在柬埔寨境内构建起包含十多个电诈园区的犯罪网络。该集团表面从事金融服务与消费者业务，实则通过加密货币诈骗、投资骗局等手段牟取暴利，发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。
公开资料显示，陈志持有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚及塞浦路斯五国公民身份，长期往返于柬埔寨、新加坡、中国台湾及英国之间。其发迹轨迹显示，这位来自福建连江的80后商人，2009年赴柬埔寨后迅速扩张商业版图，2015年创立的太子集团控股在7年内即控制数十个分支机构，业务遍及全球30余国。
美方调查指出，太子集团控制的电诈园区涉及16类违法业务，包括杀猪盘、刷单诈骗、虚假贷款等，受害区域覆盖越南、中国、欧美、俄罗斯及中国台湾地区。每个园区配备数千名从业人员，形成规模化犯罪产业链。
目前，陈志被美方指控涉嫌电信诈骗共谋及洗钱共谋两项罪名，若定罪可能面临最高40年监禁。尽管其本人仍在逃，但美国财政部已宣布对太子集团控股及其关联的100余个个人和企业实施制裁，英国同步跟进相关措施。
除150亿美元比特币外，被扣押资产还包括：伦敦市中心价值1600万美元的豪宅、金融区1.26亿美元的办公大楼，以及可能涉及的一幅毕加索画作。美英两国通过此次行动，不仅斩断跨国犯罪资金链，更直接获得巨额非法资产收益。
制裁名单查询：
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251014
猜你喜欢
