11月28日，财闻独家获悉，杭州永耀实业集团有限公司实际控制人刘向东因卷入多起巨额民间借贷纠纷，已被杭州市公安局西湖区分局以涉嫌非法经营罪采取刑事强制措施。据多份法院裁判文书披露，刘向东长期通过不同自然人名义从事高息放贷活动，其涉案资金规模可能远超当前公开披露范围。
亿元级借款纠纷牵出资金代持内幕
根据杭州市上城区人民法院近日公布的民事裁定书显示，在涉及1亿元借款合同纠纷的案件中，合同名义出借人魏善石被证实仅为资金“代持人”。裁定书明确指出，魏善石个人收入水平与其宣称的巨额出借能力存在显著矛盾，实际资金来源均指向刘向东。法院调查发现，该笔借款按“三分利”（月利率3%）计息，且存在“砍头息”扣除行为，实际放款金额仅约9762万元。这些特征与职业放贷人的典型操作模式高度吻合，警方已于9月2日对刘向东正式立案侦查。
关联诉讼标的近5亿，多家企业陷债务危机
公开资料显示，刘向东及其关联自然人在一年内至少通过“魏善石”“魏志明”“范永明”等名义，在杭州地区法院提起超过三起民间借贷诉讼，累计标的金额接近5亿元。被借款人中包含多家知名民营企业实际控制人，其中多起案件导致企业因巨额债务陷入经营困境，甚至出现破产情形。例如圣奥集团、顾家集团等被告方在诉讼中均主张不存在合法借贷关系，认为案件涉及“职业放贷、高利贷、非法经营”等犯罪线索，法院最终以“可能涉嫌犯罪”为由裁定驳回起诉并移送公安机关。
案件或牵出更大规模资金网络
多名法律人士分析指出，若刘向东涉及“多人、多壳、多名义”的放贷模式，案件后续可能暴露更大规模的民间资金流、债务关系网及关联企业风险。一位熟悉案情的法律专家表示：“从已披露金额和参与主体判断，这类案件往往存在多条资金链条交织的情况。”截至目前，杭州警方尚未公开通报案件进展，刘向东代理律师亦以案件敏感为由拒绝披露当事人情况，财闻暂无法独立核实各方陈述。
延伸阅读：顾家集团破产重整遭债权方举报
值得关注的是，本案关联企业顾家集团近期陷入破产重整风波。据财闻此前报道，该集团被债权方举报涉嫌在破产程序中转移资产，并通过高息借贷方式加剧债务危机。目前相关举报材料已提交监管部门，案件正在进一步调查中。
（案件仍在司法程序中，本文信息以权威部门最终通报为准）
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