中新网大连10月30日电 (记者 杨毅)大连警方30日发布通报称，大连市公安局西岗分局近日成功捣毁一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的跨境电信网络诈骗犯罪团伙，抓获“U商”（虚拟货币市场中间商）及“取现手”共5人，累计追缴涉案资金116.3万元。
跨境犯罪网络浮出水面
据西岗公安分局介绍，今年以来辖区内连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产损失严重。经侦查发现，一个为境外诈骗团伙提供资金转移服务的犯罪网络逐渐显现——该团伙分工明确，部分成员负责线下层级取现，另一部分成员则以“U商”身份通过虚拟货币交易平台买卖U币，将诈骗赃款进行“洗白”，形成完整的资金转移链条。
多警种协同作战破案
针对该犯罪团伙的运作特点，西岗公安分局迅速成立专案组，全面梳理涉案资金流向与人员网络。通过与大连市公安局多个警种部门联动协作，逐步厘清了该团伙的完整犯罪链条：在取现环节，犯罪分子设置多级“取现手”，通过加密通讯软件远程操控，指令受害人将现金放置于指定地点后，由不同层级人员依次转移资金；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播等渠道联系“取现手”接收赃款，随后将现金通过虚拟货币交易平台兑换为U币，完成赃款“洗白”。
跨省收网行动告捷
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人。经查，该团伙自今年以来通过上述手段累计转移涉案资金超百万元。目前，5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒广大市民，电信网络诈骗手段不断翻新，务必提高警惕，切勿轻信陌生转账要求，避免成为犯罪链条的受害者或帮凶。（完）
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