中新网大连10月30日电 (记者 杨毅)记者从大连警方获悉，10月30日大连市公安局西岗分局对外发布消息称，该局近日成功摧毁一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的跨境电信网络诈骗犯罪团伙，抓获包括“U商”（虚拟货币中间商）及“取现手”在内的5名主要犯罪嫌疑人，累计追缴涉案资金116.3万元。
据警方通报，今年以来西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产损失严重。西岗公安分局在案件侦查过程中发现，一个分工明确的犯罪网络长期为境外诈骗团伙提供资金转移服务：部分成员通过线下多层级取现转移资金，另一部分成员则以“U商”身份利用虚拟货币交易平台将赃款“洗白”，形成完整的资金转移链条。
针对该团伙的复合型犯罪模式，西岗公安分局迅速成立由经侦、网安等多警种组成的专案组，通过资金流向追踪与通讯数据研判，逐步厘清了犯罪网络架构。调查显示，该团伙在取现环节采用“接力式”操作：通过加密通讯软件远程指挥受害人将现金存放于指定地点，再由多级“取现手”分段转移资金；在洗钱环节则通过虚拟货币交易平台将现金兑换为U币，利用网络直播等渠道完成赃款“漂白”，整个过程均通过境外服务器进行操作。
10月13日至20日期间，专案组在大连本地及辽宁、吉林等省外多地同步展开收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人。经查，该团伙自今年3月以来已累计转移涉案资金超500万元。目前，5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。(完)
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