中新网大连10月30日电 (记者 杨毅)10月30日，大连市公安局西岗分局发布消息称，近日成功摧毁一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获“U商”（虚拟货币市场中间商）及“取现手”共5人，累计追缴涉案资金116.3万元。
跨境诈骗链条浮出水面：层级取现与虚拟币洗钱双线并行
据西岗公安分局通报，近期西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产损失严重。经侦查发现，一个为境外诈骗团伙提供资金转移服务的犯罪网络逐渐显现——该团伙分工明确，部分成员负责线下多层级取现，通过加密通讯软件远程操控受害人将现金存放至指定地点，再由不同层级的“取现手”接力转移资金以规避侦查；另一部分成员则以“U商”身份活跃于虚拟货币交易平台，通过买卖U币将诈骗赃款“洗白”，彻底切断资金流向追踪。
多警种协同作战：全链条打击犯罪网络
针对该团伙的复合型犯罪模式，西岗公安分局迅速成立专案组，联合大连市公安局多个警种部门展开协同侦查。通过全面梳理资金流向与人员网络，专案组逐步厘清了犯罪链条：在取现环节，团伙设置三级以上“取现手”，利用地理位置分散、交接时间错峰等方式增加侦查难度；在洗钱环节，成员通过网络直播、暗网论坛等渠道联系“取现手”接收赃款，随后通过虚拟货币交易平台将现金兑换为U币，最终将资金转移至境外账户，形成完整的资金“漂白”闭环。
跨省收网行动：5名嫌疑人落网资金全追缴
10月13日至20日期间，专案组根据前期掌握的线索，在大连本地及辽宁、吉林等省外多地同步展开收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人。经审讯，该团伙自今年以来通过上述手段为境外诈骗团伙转移资金超500万元。目前，5名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施，追缴的116.3万元涉案资金将按程序返还受害群众。
警方提示，公众应提高对虚拟货币交易风险的警惕性，切勿参与任何形式的非法资金转移活动。大连警方将持续深化“断卡”“断流”专项行动，坚决斩断跨境电信网络诈骗犯罪链条。(完)
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