内容提要：
柬埔寨华裔商人陈志被美英指控为跨国犯罪集团主脑，其掌控的"太子集团"涉嫌数字货币欺诈、人口贩卖及洗钱，涉案金额数百亿美元。美国、英国、韩国、泰国、新加坡和我国台湾地区已冻结其资产并展开调查。陈志目前下落不明。此案揭示了网络犯罪与地区经济的深度交织。大陆网民希望早日解密陈志是谁的“太子”。
一、京报网报道称，泰国彻查被美英打击的“太子集团”，跨国调查聚焦柬埔寨商人陈志。
上图为被多国调查、指控领导亚洲最大的数字欺诈网络和贩卖人口集团的目前全球知名的柬埔寨华裔商人、太子集团老板、青年榜样、社会责任典范——陈志。
在全民反诈、许许多多善良的同胞因无力识别骗局，被缅甸、柬埔寨等地的网络诈骗团伙骗取钱财甚至丢失生命。一些遵纪守法的小商人、小市民在正常销售商品、二手物品，交货收款后，却不知道自己成为诈骗分子洗钱一环而被冻结货款的背景下，太子集团和陈志最近两周成为中文自媒体平台持续讨论的焦点和热点话题，没有之一。
三郎虽然一直执着于研究经济，但灰色经济、黑色经济也是宏观经济的一个面，而且与台面上合法的经济互相交织，因而自然非常关注太子集团、陈志这两个热词和热词所代表的日益壮大的这种现象。
但因为该事件由美国、英国率先打击而引起，我们的官方至今未有明确的表态（或许已在暗中调查，为避免打草惊蛇陈志背后的保护网而不便公开），三郎一直不敢公开评论此热点事件。
直到官方媒体、北京日报所属的京报网公开报道泰国彻查“太子集团”（见上图），跨国调查聚焦柬埔寨商人，三郎才认为应该可以评论了。
综合中外媒体报道，37岁的柬埔寨华裔商人陈志是这个被称为“建立在人类痛苦之上的犯罪帝国”的庞大网络欺诈的幕后主使。
根据英国广播公司（BBC）发布的一份报告，美国司法部已指控陈志在柬埔寨经营人口贩卖与网络欺诈园区，从世界各地的受害者手中盗取了数百亿美元的数字货币。美国财政部还宣布没收了与他相关的约140亿美元的比特币，这是加密货币历史上最大规模的同类没收行动。
二、十年崛起的“太子帝国”，一度被誉为青年榜样和社会责任典范。
陈志出生于中国东南部的福建省，最初在一家小型网络游戏公司工作，随后于2011年移居柬埔寨，进入当时蓬勃发展的房地产市场。他的到来恰逢中国“一带一路”倡议下的一波投资浪潮，使首都金边和西哈努克市变成了玻璃摩天大楼和豪华酒店项目的丛林。
2014年，他向政府捐赠了至少25万美元，获得了柬埔寨国籍，从而能够以自己的名义购买土地。银行文件显示，2019年，他从一位不知名的叔叔那里获得了200万美元，用于启动他的第一个房地产项目，但没有提供资金来源的证据。
京报网在报道中称，公开资料显示，他于2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立“太子集团”，短短十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图。集团旗下“太子银行（Prince Bank）”已成为柬埔寨知名私营银行之一。
在他的公司“太子集团”的网站上，以及最近几年的一些官方媒体的官网上，陈志被宣传为一位受人尊敬的企业家和知名慈善家，其愿景是该集团“致力于遵守国际标准”，陈志不仅在柬埔寨成为社会名流，太子集团成为跨国集团，陈志和太子集团在大陆也获得了青年榜样、社会责任典范等荣誉称号。
三、太子集团的快速扩张和陈志引人注目的政治影响力，一直没有离开金钱的背影。
“太子集团”成立于2015年，当时陈志年仅27岁，业务集中在房地产开发。2018年，他获得了银行牌照，成立了“太子银行”（Prince Bank），同年，他还通过一笔250万美元的投资获得了塞浦路斯护照，使他可以自由进入欧盟，随后又获得了瓦努阿图国籍。
美国和英国当局认为陈志是复杂犯罪组织背后的主谋（太子集团）
BBC补充说，陈志将业务扩展到航空和大型商业项目，他创立了柬埔寨第三家航空公司，并于2020年获得了经营第四家航空公司的许可。此外，他还有一个价值160亿美元的庞大项目，用于在西哈努克市建立一个被称为“光之湾”的“生态城市”。
2020年，柬埔寨国王在陈志捐赠了至少50万美元后，授予他最高头衔“奥克纳勋衔”。自2017年以来，他一直担任内政大臣韶肯的顾问，并与萨肯的儿子是商业伙伴，还是首相洪森的顾问，后又成为洪森之子洪玛奈在2023年上任后的顾问。当地媒体赞扬他是一位“民族慈善家”，为奖学金捐款并为抗击新冠疫情做出了贡献。
有意思的是，陈志子在大陆的一些组织和媒体中也比较活跃，并被他们授予一些荣誉。但根据这些组织和媒体授予此类荣誉的潜规则，陈志或太子集团，或许与这些组织、媒体存在金钱捐赠的关系。
尽管他在政治和媒体界如此活跃，但陈志仍然是一个神秘的人物，很少公开露面或发表声明。
四、如今的太子集团和陈志，面临复杂的多国网络和跨国犯罪指控。
据BBC报道，随着2019年西哈努克市房地产泡沫的破裂，以及吸引中国资本的在线赌博业务崩溃，陈志的灰色、黑色经济帝国开始被疑云笼罩。在大国的压力下，柬埔寨禁止了网络赌博，约45万中国人离开了这座城市，留下了空置的住宅楼和停滞的项目。
但即便如此，陈志仍继续在国内外扩大投资。英国当局指出，他于2019年在伦敦北部购买了一座价值1500万美元的豪宅，并在金融区购买了一栋价值1.2亿美元的办公楼。美国当局称，他还拥有纽约的房产、私人飞机、游艇和一幅毕加索的原作。
根据CBS的报道，美国和英国当局对与陈志及其集团有关的128家公司和17名来自7个不同国籍的人士实施了制裁，指控他们洗钱、贩卖人口和经营用于网络欺诈的“电话农场”。美英两国的司法文件将该网络描述为“一个跨国犯罪组织，通过一系列长期犯罪活动获利，包括性勒索、洗钱、强迫贩运人口以及在柬埔寨经营欺诈园区”。
记者杰克·亚当莫维奇·戴维斯（Jack Adamovic Davies）为Radio Free Asia进行了长达三年的关于陈志的调查报道，他引述目击者的话说，该集团旗下“金财富科技园”的工作人员如果试图逃跑，会遭受“酷刑和野蛮殴打”。他补充说：“陈志所经营的业务规模之大，使他既独特又令人不安。他是如何在没有引起任何人警觉的情况下建立如此庞大的黑产网络的？”
陈志领导的欺诈网络盗取了价值约140亿美元的巨额比特币。
在美国和英国宣布制裁后，亚洲的金融机构迅速冻结了与“太子集团”相关的资产。
10月17日，泰国司法部长鲁塔蓬·纳沃拉坦表示，总理阿努廷已指示成立特别工作组，深入调查涉嫌跨国诈骗与洗钱的“太子集团（Prince Group）”及其当地分支机构的案件。由总理阿努廷直接领导的“打击电信诈骗与网络金融犯罪工作组”于10月20日召开了首次会议，重点研究该集团在泰国境内的资金流动及关联网络。
《韩国中央日报》报道称，在太子集团、其所有者和 144 家相关实体受到美国和英国制裁后，太子集团和陈志在韩国人经营的 PPC 银行、KB Prasac 银行、柬埔寨友利银行、柬埔寨新韩银行和 DGB 柬埔寨存放的价值 912 亿韩元（6400 万美元）的定期存款已被冻结。
10月24日的《海峡时报》报道称，美国司法机构在指控中点名了多个与中国香港有联系的实体。HK01的一项调查发现，陈志控制着三家中国香港上市公司，并拥有整座商业大楼和一栋山顶别墅。多个司法管辖区的当局已展开调查，而中国香港官方则没有发表实质性评论。陈志及其合伙人为大股东的三家上市公司——Geotech Holdings （1707）、Khoon Group （0924） 和 FMS Holdings （1721） 的交易继续进行，没有暂停。
但中国台湾地方当局证实，陈志曾多次前往该岛，在那里他成立了几家公司，并在和平宫购买了 11 套豪华公寓。该地方当局已主动与美国联邦调查局联络，此案目前由台北地方检察署负责。
《海峡时报》称，新加坡金融管理局表示，它正在调查与太子集团有联系的当地公司。
BBC称，柬埔寨政府保持沉默，仅呼吁在提出指控前确保有足够的证据。然而，观察人士认为，在多年密切关系之后，柬埔寨执政精英很难与陈志划清界限。
经济界消息人士估计，网络欺诈活动已占到柬埔寨经济的近一半，这使得此案的影响超越了陈志个人，揭示了该国经济和政治结构的脆弱性。
自上周宣布制裁以来，陈志一直没有公开露面。这位曾是柬埔寨最富有的商人之一的人似乎彻底消失了，留下了一系列关于亚洲最大数字欺诈案以及一个巅峰财富估计达数十亿美元的金融帝国命运的未解之谜。
大陆的网民们也期待有关部门迅速行动，冻结太子集团及陈志在大陆的资产，并对其和幕后保护者立案调查，尽快查清陈志是谁的“太子”？
【作者：徐三郎】
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