近日，美国司法部宣布查获127271枚比特币，价值高达150亿美元，创下美国历史上最大规模加密货币没收纪录。这笔巨额资产被指控与跨国诈骗集团首脑陈志有关，其通过操控加密货币投资骗局及洗钱网络，为美国“成功化债”150亿美元。
1988年出生于中国福建连江的陈志，父母均为普通劳动者，却培养出了这位被全球通缉的“诈骗巨鳄”。尽管拥有英国和柬埔寨双重国籍，他仍因涉嫌加密货币投资诈骗和洗钱被英美两国通缉，面临最高40年监禁指控。
陈志的犯罪生涯始于2000年代初的中国互联网黑产。他通过私服发布站和“骑士攻击团队”积累操控流量与资金流动的经验，利用虚假账号和算法漏洞非法获利。2010年前后移居柬埔寨后，他以房地产开发商身份起步，在金边购入土地并创办建筑公司，逐步构建起连接中国大陆与东南亚黑产网络的洗钱通道。
2014年获得柬埔寨国籍后，陈志于2015年创立太子集团，业务覆盖房地产和金融两大暴利行业。他不仅担任柬埔寨首相洪玛奈及其父洪森的顾问，还被授予公爵头衔，并成为香港上市公司坤集团的控股股东。2024年，他更获得柬埔寨年度企业家称号，表面光鲜的背后却隐藏着庞大的犯罪网络。
美国司法部指控陈志通过太子集团在柬埔寨运营“杀猪盘”电诈园区，强迫劳工实施加密货币投资诈骗，并利用集团业务网络洗钱。检察官称其策划了“史上最大的投资欺诈案之一”，通过“杀猪盘”骗局每天赚取高达4600万美元。目前，美国政府已扣押价值超140亿美元的比特币，英国冻结了陈志在伦敦的19套房产，价值约1亿英镑，其中包括市中心办公楼和北伦敦豪宅。
陈志在柬埔寨全境建造和运营的至少十几个诈骗园区，内部囚禁着被虚假工作承诺诱骗的受害者。他们通过暴力和酷刑威胁强迫受害者对全球实施诈骗，形成了一个庞大的犯罪帝国。据调查，陈志还利用“手机农场”操控1250部手机和7.6万个社交媒体账号，通过精准的社交工程手段诱骗投资者。
这类骗局通常以陌生人嘘寒问暖为起点，通过社交账号信息针对性下套。受害者初期投入小额资金后能获得稳定收益，但最终大额资金会被冻结并流入陈志账户。美国财政部长贝森特指出，跨国欺诈已导致美国公民损失数十亿美元，而陈志诈骗的巨额资金中，大部分为中国同胞的血汗钱。
尽管柬埔寨官方声称太子集团运营合法，且陈志获得公民身份的程序合规，但并未指控其存在不当行为。若接到正式请求并提供确凿证据，柬方表示愿意配合调查。然而，陈志的跨国犯罪网络已引发国际社会对加密货币监管和电诈治理的深刻反思。
此案暴露了加密货币领域监管的灰色地带，以及跨国犯罪集团利用法律漏洞实施诈骗的猖獗态势。随着国际合作打击电诈的力度加强，陈志的落网或许只是冰山一角，更多隐藏在暗处的犯罪网络正等待被揭露。
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