近日，美国司法部宣布了一项震惊全球的执法行动——查获柬埔寨电诈网络近13万枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元），这一数字创下了该部门历史上的最大规模没收纪录。涉案的柬埔寨“太子集团”创始人、拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头陈志，因涉嫌策划一场涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被正式起诉。
史上最大规模没收行动：近13万枚比特币落网
美国司法部在10月8日提交、10月14日启封的起诉书中详细披露了这起案件。起诉书指控，陈志是这起“庞大的网络欺诈帝国”的幕后黑手，他面临包括电信欺诈和洗钱在内的多项密谋罪名。如果罪名成立，陈志将面临最高40年的监禁。
美国司法部长帕姆·邦迪在声明中强调，此次行动是“对全球人口贩卖和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一”，并誓言要“摧毁这个建立在强迫劳动和欺骗之上的犯罪帝国”。
“太子集团”真面目：亚洲最大跨国犯罪组织之一？
柬埔寨太子集团自诩为一家业务遍及30多个国家的房地产、金融和消费服务公司。然而，美国司法部却指控其为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。检察官披露的法庭文件显示，陈志及其团伙在柬埔寨全境建造和运营了至少十个专门用于诈骗的园区。
这些园区被形容为“监狱”，内部囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工。他们通过暴力和酷刑威胁，强迫这些劳工对全球范围内的受害者实施诈骗。
“手机农场”操控7.6万账号，内部教程曝光
诈骗手法被称为“杀猪盘”，其运作规模之庞大令人咋舌。团伙成员设立了所谓的“手机农场”，其中仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。
他们通过网络联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。一份集团内部文件甚至还教授员工如何与受害者建立信任，建议不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，以显得更为真实。
诈骗所得用于奢华享受，毕加索画作成藏品
美国司法部指出，诈骗所得的巨额资金被陈志及其同伙通过复杂的“分散”和“归集”手法进行洗白，用于极其奢华的个人享受。这包括奢侈旅行、名贵手表、私人飞机等。更令人震惊的是，陈志还从纽约一家拍卖行购得了一幅毕加索的画作。
英国加入制裁行列，19处伦敦房产被冻结
英国政府也宣布对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结了其在英国的庞大资产，包括位于伦敦的19处房产。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。
英国外交大臣伊薇特·库珀表示，这些人“正在摧毁弱势群体的生活，并购买伦敦的房产来存放他们的脏钱”。
多家柬埔寨公司受牵连，FBI深入调查
与柬埔寨“太子集团”一同受到制裁的，还有另外四家涉嫌诈骗的柬埔寨公司，包括位于柬埔寨西港的金贝集团。此前，国际特赦组织在今年早些时候的一份报告中，曾指出这家公司运营的诈骗中心存在强迫劳动和酷刑行为。
目前，陈志仍然在逃，下落不明。美国联邦调查局（FBI）正在对该案件进行深入调查。美国财政部长贝森特在新闻稿中强调：“跨国欺诈的迅速蔓延已使美国公民损失了数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。财政部正在采取行动，通过打击外国诈骗者来保护美国人。”
红星新闻记者 邓纾怡
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