中新网大连10月30日电 (记者 杨毅)记者从大连警方获悉，大连市公安局西岗分局近日成功摧毁一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获“U商”（虚拟货币市场中间商）及“取现手”共5人，累计追缴涉案资金116.3万元。
多起电诈案件牵出跨境犯罪网络
今年以来，大连市西岗区接连发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产遭受不同程度损失。西岗公安分局在侦查过程中发现，一伙犯罪人员长期为境外诈骗团伙提供资金转移服务，形成了分工明确的犯罪网络：部分成员负责线下层级取现，另一部分成员则以“U商”身份通过虚拟货币交易平台买卖U币，将诈骗赃款“洗白”以掩盖非法来源。
专案组多警种联动破获完整链条
针对该犯罪团伙的运作特点，西岗公安分局迅速成立专案组，全面梳理涉案资金流向与人员网络，并联动大连市公安局多个警种部门开展协同作战。经调查发现，该团伙在取现环节设置多级“取现手”，通过加密通讯软件远程操控：先指令受害人将涉案现金放置于指定地点，再由不同层级的“取现手”依次转移资金以规避侦查；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播等渠道联系“取现手”接收赃款，随后将现金通过虚拟货币交易平台兑换为U币，完成赃款“洗白”，形成完整犯罪链条。
多地同步收网 5名嫌疑人落网
10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，追缴涉案资金116.3万元。目前，5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取强制措施。警方提示，虚拟货币交易存在法律风险，公众应提高警惕，避免参与任何形式的非法资金转移活动。(完)
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