中新网大连10月30日电（记者 杨毅）记者从大连市公安局西岗分局获悉，该局近日成功打掉一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的跨境电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，追缴涉案资金116.3万元，彻底斩断一条为境外诈骗集团提供资金转移服务的黑色产业链。
图为大连西岗公安分局查获的涉案虚拟货币交易设备（警方供图）
今年以来，西岗区连续发生多起电信网络诈骗案件，受害群众累计损失超百万元。警方在案件侦查中发现，一个分工严密的犯罪团伙长期为境外诈骗集团提供资金转移服务。该团伙分为两个核心环节：线下取现组通过多级“取现手”层层转移赃款，虚拟币洗钱组则利用U币（泰达币）交易平台将现金“洗白”为虚拟货币，最终完成资金跨境转移。
据办案民警介绍，该团伙采用“蚂蚁搬家”式作案手法：在取现环节，通过加密通讯软件远程指挥受害人将现金存放至指定地点，再由不同层级的“取现手”接力转移，每笔资金至少经过3次转手；在洗钱环节，团伙成员通过直播平台联系“取现手”接收赃款，随后在虚拟货币交易所将现金兑换为U币，最终转入境外诈骗集团账户，形成完整的资金闭环。
针对该团伙的作案特点，西岗公安分局成立由经侦、网安、刑侦等多部门组成的专案组，通过资金流向追踪、虚拟货币交易分析等技术手段，逐步厘清了犯罪网络架构。警方发现，该团伙成员分布在全国多个省份，通过虚拟货币交易平台建立“洗钱池”，单日资金流转量最高达数十万元。
10月13日至20日，专案组在公安部“断卡行动”框架下，组织百余名警力在大连、沈阳、广州等6地同步收网，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，查封虚拟货币交易账户12个，扣押作案手机23部、银行卡47张。经审讯，犯罪嫌疑人对参与电信网络诈骗资金转移的犯罪事实供认不讳。
目前，警方已追缴涉案资金116.3万元，冻结虚拟货币账户资金折合人民币80余万元。5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
警方提醒广大市民，虚拟货币交易在我国不受法律保护，参与“跑分”洗钱、虚拟货币交易等行为可能构成犯罪。如发现可疑资金转移行为，请立即向公安机关举报。（完）
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