据都市快报报道，当地时间9月29日，英国史上最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏（Zhimin Qian，音译，化名张雅迪，Yadi Zhang）在伦敦出庭受审，并当庭承认涉及比特币洗钱的相关指控。该案涉及6.1万枚比特币（约合人民币493.5亿元），超过12.8万名受害者被骗，案件引发全球关注。
伦敦警察局声明称，2014年至2017年间，钱志敏在中国策划了一起特大诈骗案，通过虚构投资项目非法吸收公众存款。其非法所得被转换为比特币资产，并利用伪造证件潜逃至英国。2018年9月，她试图通过购置房地产洗钱，但因资金来源不明引发警方调查。
英国警察局经济与网络犯罪部门负责人威尔·莱恩表示，此案“不仅是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件”。
案件历时7年调查，去年同案女共犯、42岁英国华裔女子温简（Jian Wen，音译）因协助洗钱被判处6年8个月监禁。2021年5月，英国警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币，按当前汇率计算总价值超493亿元人民币。
钱志敏目前已被羁押，等待宣判。伦敦警察局调查组组长格罗托透露，被告人在被捕前5年一直“逃避法律制裁”，案件调查涉及中英等多国司法管辖区，过程极为复杂。
英国皇家检察署（CPS）副首席检察官韦耶尔指出，比特币等加密货币正成为有组织犯罪分子转移资产的主要工具。此案作为英国最大加密货币查获案，凸显了犯罪收益的规模化趋势。
据界面新闻报道，一位蓝天格锐受害者证实了案件进展，但对能否追回损失表示担忧。英国皇家检察署表示，依据中国设立的赔偿计划，部分受害者已获得补偿，但全额追回难度较大。
鉴于钱志敏已认罪，英国方面将启动财产没收程序。此次庭审预计持续12周，多名中国受害者将通过远程视频出庭作证。
中国天津蓝天格锐特大非法集资案于2017年爆发，涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全国31个省、市、自治区。钱志敏作为公司实际控制人，通过高息理财产品吸引投资者，承诺1至3倍回报率。
公开资料显示，蓝天格锐以“三世富贵”为宣传口号，虚构钱志敏的“清华双博士”“美国留学”背景，甚至编造其携带“美国技术”回国的故事。2017年产品爆雷后，钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国。
“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”，蓝天格锐产品推介会拉上如此标语。图源：受访者供图
英国检察署已就冻结资产启动民事追偿程序，并告知中国受害人：在国家间接触前，需完成《2002年犯罪收益追缴法》第281条规定的程序。若无其他权利主张者，查封资产的一半将归英国警方，另一半划归英国内政部。
此案揭示了加密货币在跨国犯罪中的核心角色。钱志敏曾试图用比特币直接购买价值2350万英镑的豪宅，但因资金来历不明失败，反而暴露行踪。2024年4月，她在英国落网，身份信息显示其可能伪造年龄（化名出生日期为1990年，实际或为1978年）。
钱志敏尝试用比特币购买的豪宅
据专项审计，蓝天格锐吸收的402亿元资金中，11.4亿元被用于购买比特币，凸显加密货币在非法集资中的关键作用。目前，案件仍在进一步审理中。
编辑 | 金冥羽 杜恒峰
校对 | 陈柯名
封面图片来源：视觉中国
每日经济新闻综合都市快报、界面新闻、中国新闻周刊、澎湃新闻等
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