希腊“凯莉”走私事件迎来新进展！据欧洲检察官办公室（EPPO）9月15日通报，继6月Calypso行动查扣近500个集装箱后，EPPO在希腊比雷埃夫斯港再次查获1945个来自中国的集装箱，累计查扣总数达2435个，成为欧盟历史上规模最大的集装箱查扣行动。
今年6月，欧盟发起覆盖14国的联合行动“Calypso”，侦破以华人头目“凯莉”为首的犯罪团伙。该团伙涉嫌走私、VAT欺诈、官员贿赂及洗钱等罪行，涉案商品包括中国产纺织品、鞋类、电动自行车等。首轮行动中，欧盟查扣近500个集装箱，并抓获希腊海关官员、报关员等10人。
EPPO最新通报显示，后续调查锁定多个华人控制的犯罪网络，这些网络操控中国商品进口至欧盟的全流程，包括成员国间分销、终端销售，同时通过虚假申报、低估价值逃避关税，并实施大规模VAT欺诈及洗钱。
此次在比雷埃夫斯港查获的1945个集装箱，与6月查扣的500个集装箱货物类型一致，主要为电动自行车、纺织品和鞋类。EPPO强调：“首批500个集装箱在6月突袭中被查获，另有1935个集装箱在抵达比雷埃夫斯港时被扣，总数达2435个。”
图源网络，比雷埃夫斯港
目前，希腊海关仅检查了部分查扣集装箱，但已发现所有被检集装箱均存在虚假申报和低估价值行为。EPPO指出：“至少500个集装箱装满电动自行车，其中360个未向海关申报，推测存在申报错误和价值低估，以规避中国进口产品的反倾销税。”
据估算，每个集装箱中仅10%-15%的电动自行车进行了申报。仅电动自行车一项，就可能导致欧盟损失2500万欧元关税和1250万欧元增值税。EPPO补充称，该欺诈机制已持续至少8年，预估给欧盟造成3.5亿欧元关税损失和4.5亿欧元增值税损失。
截至目前，EPPO已对2名海关官员和4名报关员提起诉讼，指控其参与犯罪网络，提供虚假证明、教唆海关欺诈，向欧盟市场投放欺诈性进口商品，逃避关税和增值税，非法获利并损害欧盟预算超87.1万欧元。
此外，EPPO上周五再次抓捕1名报关员，目前其处于拘留状态。调查显示，被查报关行均涉嫌“多年来每月申报进口相同数量集装箱”。
来源：WL123跨境导航信息
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