【文/羽扇观金工作室】
当地时间9月29日上午10点半，英国历史上规模最大的比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏将在伦敦出庭受审。该案涉及6.1万枚比特币，按9月28日市价计算价值约480亿元人民币。这一跨国案件不仅牵动了中英两国司法部门的神经，更成为全球加密货币犯罪追索的典型案例。
据财新网报道，庭审预计持续12周，将在圣诞节前结束。在中英两国司法合作框架下，中国办案警官将亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者则通过天津法院远程视频方式参与庭审。这场跨国司法协作，标志着中国在打击虚拟货币犯罪领域迈出重要一步。
这起特大非法集资案始于2017年，涉案金额超过430亿元，受害者近13万人，遍布全国31个省、市、自治区。案件核心企业天津蓝天格锐成立于2014年3月，注册资金3000万元，实际控制人钱志敏（对外自称“花花”“花姐”）以科技公司名义，推出十余款所谓“短期投资理财”产品。
这些产品承诺年化收益率高达100%至300%，远超正常投资回报水平。公司更在推介活动中打出“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”的夸张标语。然而三年后，投资者等来的不是富贵，而是漫长的诉讼之路。
从2014年到2017年短短三年间，蓝天格锐非法吸收资金高达400多亿元。2017年4月，天津市公安局河东分局对该公司立案侦查。2019年6月通报显示，公安机关共抓获法人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。2021年9月，任江涛和黄亚芳因犯非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑10年和5年，但主犯钱志敏始终在逃。
2017年案发后，钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃往英国。中国警方随即通过国际刑警组织对她发布红色通缉令。在伦敦，钱志敏通过微信群招聘华裔英籍的温俭作为助手，两人将比特币兑现后大肆挥霍，购买豪宅时因资金来历不明引发反洗钱审查。
2018年，英国警方突袭钱志敏与温俭的住所，查获笔记本电脑、平板电脑和U盘等设备，但未意识到其中藏有6.1万枚比特币（按当时市值约合30亿元人民币），还在半年后将扣押的假护照归还。2021年5月温俭被捕，钱志敏则于2020年8月逃离英国。这批比特币成为英国历史上查获的最大规模加密货币，也是全球执法部门查获的最大加密货币资产之一。
2024年4月，钱志敏在英国落网。4月24日，她以张亚迪（Yadi Zhang）身份首次出庭，被指控在伦敦等地获取、使用或拥有加密货币犯罪财产。5月10日，温俭因洗钱罪被伦敦南华克刑事法庭判处80个月监禁。10月21日，钱志敏在法庭当庭否认所有指控。
蓝天格锐成立后，迅速搭上虚拟货币热潮。其推出的“英国爱生保险数字一号”产品，每单标价2.4万元（三枚比特币），承诺两年期满后赠送价值3.6万元的资产包，可即时兑现比特币、多特币等虚拟货币。公司还在全国多地设立“多特币超算中心”，组织投资者参观所谓“18000台矿机”的自动化矿场，实则都是淘汰设备。
作为实际控制人，钱志敏始终隐藏真实身份，对外自称“花花”“花姐”。与投资者见面时，她戴着粉色面纱或假面舞会面具，大谈投资理财和虚拟货币。有投资者透露，只有投资600万元以上的“大客户”才有资格听她讲课，课上参与者需戴“花脸”面具，手机被没收，营造神秘氛围。在这种包装下，不少人将她奉为投资大神。
判决书显示，2014年4月至2017年8月，蓝天格锐非法吸收资金约402亿元，均由钱志敏控制支配。其中341.18亿元用于返款，3.37亿元用于公司运营，其余用于购买房产、珠宝、汽车等。2015年至2017年，她个人购买331件翡翠钻石等珠宝，总价约1.67亿元，还出资121.5万元用于三世佛像贴金和法器铸造。
2022年12月，蓝天格锐案启动退赔程序，全国多地公安机关发布集资参与人信息登记公告。截至2024年4月，警方追缴资金28亿元，仅占集资总额的6.5%。投资者分别在2023年5月和10月收到8%和5%的清退款。
英国警方查封的6.1万枚比特币给投资者带来新希望。但根据英国《金融时报》报道，英国皇家检察署已向高等法院提起民事追偿程序。按照英国法律，若无其他权利主张，扣押资产将一半归警方，一半归内政部。
2024年4月末，2500名蓝天格锐投资者联名致信中国公安部，希望与英国政府谈判追回比特币。7月，中国受害者在英国提起民事司法程序，申请对蓝天格锐海外清盘。9月，英格兰和威尔士高等法院受理申请，并向钱志敏、任江涛及相关部门送达文件，在中国《环球时报》《法治日报》登载清算公告。
多家中国律师事务所已代表投资人向英国高等法院申请民事追索，包括己任、段和段、盈科等律所，代理客户超千人。根据英国《犯罪所得法》，境外受害人可通过民事追缴程序主张权利。北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风表示，中英执法机关可在刑事诉讼中合作，英方没收财产后可按“分享制度”与中国分配资产。
北京大成律师事务所合伙人徐净菡指出，经济犯罪中资产转移隐蔽，境外追赃难度大。中国与少数国家签订了刑事司法协助条约，但实际追回案例极少。一方面需要国际礼让协商，另一方面大额追赃需政府高层沟通并达成分配协定，触发机制极为罕见。
（观察者网综合财新、《财经》、界面新闻等）
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